根據TRM Labs的最新研究，2023年，俄羅斯在非法加密貨幣業務中的參與度顯著上升，其影響力和盈利能力均達到了前所未有的水平。
俄羅斯黑客在加密貨幣犯罪中的主導地位
TRM Labs的研究揭示了一個嚴峻的現象，在勒索軟件所獲得的加密貨幣收益中，有近70%可以追溯到講俄語的黑客群體，這一比例凸顯了他們在網絡犯罪領域的顯著地位。
該報告進一步揭露了俄羅斯在全球黑客活動中的核心作用，這些黑客實體已經非法竊取了高達5億美元的加密貨幣。特別引起關注的是ALPHV/BlackCat和Lockbit這兩家勒索軟件運營商，它們的非法所得超過了3.2億美元。
Lockbit，一個受到國際制裁的黑客組織，曾將目標對準了包括波音公司和英國皇家郵政在內的多家知名企業。而BlackCat/ALPHV則攻擊了米高梅度假村（MGM Resorts）和財富500強公司Henry Schein，后者是牙科及醫療用品批發領域的巨頭。這些襲擊案例不僅展示了這些黑客團體的廣泛影響力和高超技巧，同時也揭示了受害者因這些攻擊所承受的巨大經濟損失。
Garantex 扮演加密貨幣非法交易的樞紐
TRM Labs的最新研究，揭示了俄羅斯的Garantex交易所在受制裁的加密貨幣交易中扮演了核心角色。據研究顯示，僅俄羅斯一家交易所 Garantex 就處理了受制裁的所有加密貨幣交易的 80% 以上，凸顯了其在非法交易中的主導地位。
目前加密貨幣的總市值為2.34萬億美元 | 圖表：TradingView
Garantex，這家位于莫斯科的貿易公司，已經成為與核準實體相關的比特幣全球交易的重要樞紐。它不僅是一個獲得當地合法授權的交易場所，更是一個連接非法資金流動的樞紐，使得大量受制裁的加密貨幣交易得以進行。
然而，盡管Garantex的行為已經引起了監管機構的注意并受到了相應的處罰，但它依然在繼續運營。這一事實暴露了現有監管體系的不足，表明執法機構在打擊非法加密貨幣活動方面面臨著重大挑戰。Garantex的持續運營不僅對監管機構構成了挑戰，也對整個金融系統的安全和完整性構成了威脅。
鑒于Garantex在受監管的加密貨幣交易中所占的壟斷地位，顯然需要更嚴格的監控和監管措施。監管機構必須加強對此類交易所的審查，確保其交易活動符合法律法規，防止非法資金通過加密貨幣渠道流動。只有這樣，才能有效遏制非法加密貨幣交易的蔓延，保護全球金融系統的穩定和安全。
加密貨幣或成逃避制裁的新手段
隨著俄羅斯與烏克蘭的沖突持續，越來越多的個體和團體開始尋求利用加密貨幣來規避由此產生的經濟制裁。
這種趨勢揭示了犯罪分子和黑客如何迅速地利用新興的加密貨幣技術來繞過傳統的金融監管和制裁措施，進行非法的跨境貿易和資金轉移。同時，加密貨幣的匿名性和跨國界的特點使其成為了犯罪活動的理想工具。
TRM Labs的研究指出，為了應對這種逃避行為，美國官員已經識別并封鎖了多個與逃避制裁策略相關的比特幣和以太幣地址。
此外，加密貨幣在非法活動中的廣泛應用凸顯了加強全球監管力度的緊迫性。必須采取有效措施來打擊和監督這些所謂的“骯臟”加密貨幣活動，以防止非法資金的流動和潛在的犯罪行為。
值得注意的是，盡管俄羅斯在加密貨幣犯罪中占有一席之地，但分析人士也指出，朝鮮在這一領域同樣不容忽視。2023年，朝鮮黑客的攻擊活動導致價值高達10億美元的比特幣被盜，這一數字不僅凸顯了朝鮮在全球網絡安全威脅中的地位，也強調了國際社會在加密貨幣監管方面需要加強合作和應對措施。
結語：
TRM Labs的報告凸顯了加密貨幣在非法金融活動中的日益普及，尤其是俄羅斯黑客和交易所在其中的活躍角色。這一現象對全球金融監管體系提出了新的挑戰，要求監管機構加強跨國合作，采取創新手段以打擊利用加密貨幣進行的非法交易和逃避制裁行為。
為了維護金融系統的完整性和安全，必須在全球范圍內加強監管政策和技術的同步升級。這不僅需要法律和技術的配合，還需要國際社會的共同努力，以構建一個更加安全、透明的加密貨幣交易環境。通過這些措施，我們可以更有效地應對加密貨幣帶來的風險，保護合法經濟活動，促進全球金融穩定。
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