近日，一位名為 satoshi friends 的用戶(hù)因其賬戶(hù)突然被封鎖、資金被凍結(jié)，在社媒平臺(tái)對(duì) okx 交易所發(fā)起聲討，并呼吁來(lái)自獨(dú)立國(guó)家聯(lián)合體（cis）的用戶(hù)立即從 okx 提取資金以避免此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。隨著事件的發(fā)酵，okx ceo star 回應(yīng)，“并非無(wú)故凍結(jié)，該用戶(hù)賬戶(hù)存在多筆與受制裁交易所或 defi 協(xié)議相關(guān)的交易，且在凍結(jié)之前已允許該用戶(hù)提取干凈的資金。”與此同時(shí)，他還表示 okx 交易所將清退與 tornado cash 產(chǎn)生交互的賬戶(hù)。
風(fēng)控清退與用戶(hù)擔(dān)憂(yōu)
Star 強(qiáng)調(diào)，OKX 必須遵守適用的制裁政策，包括美國(guó)的制裁，如果用戶(hù)將來(lái)自如 Garantex、Tornado Cash 等被制裁主體的資金存入 OKX 賬戶(hù)，或從 OKX 提幣去上述實(shí)體地址，都將觸發(fā)合規(guī)風(fēng)控機(jī)制，導(dǎo)致賬戶(hù)被清退。
據(jù)悉，Garantex 交易所涉嫌促成洗錢(qián)、資助恐怖主義和勒索軟件攻擊于 2022年4月被美英制裁；Tornado Cash 作為全球最大的混幣平臺(tái)，被用于清洗黑客的非法所得，于 2022年8月受到美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）制裁。
然而，OKX 的清退行動(dòng)卻引發(fā)了用戶(hù)的擔(dān)憂(yōu)。由于鏈上地址存在匿名性，充值地址對(duì)應(yīng)的實(shí)體與 OKX 賬戶(hù)所有人身份信息的一致性核實(shí)存在難度，遂難以確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)資金的匯入是否為用戶(hù)本人主觀所為。盡管 Star 解釋道普通用戶(hù)無(wú)需擔(dān)心賬戶(hù)被莫名風(fēng)控，但不少用戶(hù)仍對(duì) OKX 的合規(guī)風(fēng)控條例存疑，擔(dān)心資金中不慎混入風(fēng)險(xiǎn)資金或被惡人“投毒”觸發(fā)賬戶(hù)凍結(jié)。
OKX 用戶(hù)與 Tornado Cash 的關(guān)聯(lián)
以受制裁的混幣平臺(tái) TornadoCash 為例， Bitrace 對(duì) OKX 用戶(hù)與 Tornado Cash 間的關(guān)聯(lián)進(jìn)行了研究。
截至 2024 年 8 月 9 日，對(duì)此前正在使用中的 TornadoCash 0.1ETH、TornadoCash 1ETH、TornadoCash 10ETH、TornadoCash 100ETH 等四個(gè)路由地址的轉(zhuǎn)出對(duì)象進(jìn)行快速審計(jì)后發(fā)現(xiàn)，共有 42 個(gè) OKX 用戶(hù)地址直接收取來(lái)自 TornadoCash 的資金，45 筆共 345.5ETH。
其中收款金額在 0.1ETH 以下的交易僅 12 筆，即使均為「惡意投毒」行為，其影響范圍也極小。綜合看來(lái)，在僅以直接收取 TornadoCash 資金為判斷標(biāo)準(zhǔn)的情況下，并不會(huì)有太多 OKX 用戶(hù)遭到「制裁」。
與 OKX 的 CEX 用戶(hù)相比，其 DEX 用戶(hù)對(duì) OKX 的資金威脅更大。在審計(jì)周期內(nèi)，Bitrace 共挖掘 199 個(gè) OKX DEX 用戶(hù)地址，該組地址在審計(jì)周期內(nèi)總共向 OKX DEX 業(yè)務(wù)地址發(fā)起 444 筆共 3323.6ETH 的轉(zhuǎn)賬；此外另有 34 個(gè) OKX DEX 用戶(hù)地址，在審計(jì)周期內(nèi)總共從 TornadoCash 獲取 83 筆共 718.4ETH 的風(fēng)險(xiǎn)資金。
以某 OKX DEX 用戶(hù) 0x6666 為例，該地址在從 TornadoCash 獲取 400ETH 后，將這筆資金通過(guò) OKX DEX 進(jìn)行了二次混淆，是審計(jì)周期內(nèi)最大的一筆污染交易，占 TornadoCash 資金流入 OKX DEX 的 12%。
另以 OKX DEX 用戶(hù) 0x0f99 為例，該地址從有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)地址獲取資金，將 400ETH 轉(zhuǎn)入 TornadoCash 后，繼續(xù)通過(guò) OKX DEX 將大約 0.23ETH 的「零頭」進(jìn)行了清洗。在這個(gè)案例中，OKX DEX 淪為與 TornadoCash 等同的「洗錢(qián)渠道」。
Tornado Cash對(duì)其他 CEX 的影響
除 OKX 用戶(hù)地址外， Bitrace 也對(duì)其他 CEX 用戶(hù)地址進(jìn)行了資金審計(jì)。
在審計(jì)周期內(nèi)，各大主要中心化交易所共從 TornadoCash 獲取 30494.9ETH，其中 OKX 僅占比 1.13%，遠(yuǎn)低于其他主要交易所。值得一提的是，某合規(guī)交易所占比 9.18%，某頭部交易所占比高達(dá) 64.14%，這表現(xiàn)了這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)資金對(duì)不同交易所的偏好，也表明風(fēng)險(xiǎn)資金流入主要中心化交易所進(jìn)行清洗系普遍現(xiàn)象。
以上就是OKX開(kāi)始清退Tornado Cash相關(guān)賬戶(hù)，對(duì)其他加密交易所有何影響？的詳細(xì)內(nèi)容，更多請(qǐng)關(guān)注本站其它相關(guān)文章！
鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
