根據紅星新聞的報道,2023年5月15日,四川公安對外公布了10起經濟犯罪典型案例,其中包括備受關注的“2?6”非法經營(外匯)案。案件顯示,自2021年8月起,以樊某、何某、陳某等人為首的犯罪團伙,在成都先后成立工作室及科技咨詢公司,利用社交網絡平臺對目標客戶進行定向引流。同時,他們還與境外匯兌機構的國內代理勾結,通過境外禮品卡套現和虛擬幣對敲等方式,提供人民幣非法跨境匯兌業務,涉案金額高達39億余元。
在該案件中,犯罪嫌疑人借助虛擬幣交易等手段規避監管,使得資金流動更加隱蔽復雜。經過警方縝密偵查,最終成功抓獲了21名犯罪嫌疑人。案件于2024年12月偵查終結后移送審查起訴,成為打擊非法外匯交易領域的典型范例。這一行動體現了我國對于防范金融風險以及維護經濟秩序的決心。
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