據(jù)《環(huán)球時報》報道，天津張女士本月被網(wǎng)絡(luò)詐騙 26 萬余元，該筆詐騙款被人在贛州興國取現(xiàn)。接到相關(guān)線索后，興國警方快速出擊，抓獲犯罪嫌疑人 8 名，搗毀虛擬貨幣洗錢“水房”窩點 1 個，扣押涉案資金 20 萬元。經(jīng)查，8 月 5 日，嫌疑人李某源（興國縣人）接貸款詐騙洗錢團伙電話，詢問其是否需要貸款，后詐騙洗錢團伙以李某源賬戶流水不夠，需要幫忙刷流水為由，讓李某源提供銀行賬戶進行洗錢，同時讓李某源向銀行預(yù)約大額取現(xiàn)，待天津張女士的被詐騙資金轉(zhuǎn)入李某源賬戶后，立即讓其在興國取現(xiàn)，為防止銀行工作人員對大額取現(xiàn)產(chǎn)生懷疑和攔截，李某源根據(jù)詐騙洗錢團伙的交代，謊稱其該資金用于裝修發(fā)放工人工資。 8 月 11 日 13 時許，李某源在明知該資金涉及網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的情況下，在興國某銀行將天津張女士的被詐騙的 26 萬余元取出。同時，境外詐騙團伙通過蝙蝠聊天工具，安排境內(nèi)洗錢團伙成員朱某哲、樊某輝、李某福駕車從河南禹州出發(fā)前往興國縣交接。在李某源取現(xiàn)時，安排團伙成員尾隨進入銀行，防止取現(xiàn)出現(xiàn)意外，還在銀行兩頭遠距離監(jiān)視，防止李某源取現(xiàn)后獨吞資金逃跑。洗錢團伙在拿到李某源取現(xiàn)的全部現(xiàn)金后，當(dāng)晚疾馳逃回河南禹州，將涉案資金交給了虛擬貨幣洗錢“水房”嫌疑人侯某鵬，侯某鵬再根據(jù)境外詐騙窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的 26 萬余元現(xiàn)金在線下兌換成虛擬貨幣 U，轉(zhuǎn)至指定虛擬貨幣指定地址，最終實現(xiàn)涉案資金洗錢漂白。 8 月 12 日，嫌疑人李某源在銀行處理其涉案賬戶時被民警現(xiàn)場抓獲。辦案民警克服重重困難，經(jīng)過大量工作，陸續(xù)抓獲嫌疑人朱某哲、樊某輝、李某福。8 月 20 日晚，搗毀虛擬貨幣洗錢“水房”窩點一個，抓獲嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案資金 20 萬元。
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