本站 消息，9 月 9 日，據(jù) News1 報(bào)道，韓國(guó)警方宣布已逮捕 8 名涉嫌為中國(guó)電信詐騙團(tuán)伙洗錢的犯罪嫌疑人。這些嫌疑人通過將詐騙所得轉(zhuǎn)換為加密貨幣，協(xié)助中國(guó)犯罪組織洗錢。
據(jù)京畿道楊州警察署透露，該團(tuán)伙于 2024 年 5 月協(xié)助中國(guó)電信詐騙組織清洗了從 6 名受害者處騙取的 2.8 億韓元（約合 20.8 萬美元）。犯罪團(tuán)伙使用虛假銀行賬戶洗錢，將詐騙所得轉(zhuǎn)換為加密貨幣后轉(zhuǎn)交給中國(guó)組織。作為回報(bào)，他們從中國(guó)組織獲得了 10% 至 40% 不等的兌換手續(xù)費(fèi)。
為逃避警方追查，該團(tuán)伙成員僅通過 Telegram 進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。警方通過先逮捕下線提款人員，再通過分析智能手機(jī)和閉路電視錄像追蹤同伙，最終在京畿道華城市和大邱市逐一抓獲藏匿的團(tuán)伙成員。
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