本站 消息，9 月 11 日，據央視新聞報道，北京警方近日在偵辦一起職務侵占案件過程中，發現涉案人員在短期內將大量侵占資金集中轉入某外籍華人境內賬戶。針對該線索，北京市公安局經偵總隊與東城分局協同作戰，輾轉全國多個省市，打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團伙。目前，涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批準逮捕。
經查證，團伙主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發現通過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外并兌換為外幣。后呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平臺，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約 8 億余元。同時，警方查明該團伙曾為多起電信詐騙案件、職務侵占案等提供資金通道、轉移涉案贓款。
北京警方提示，日常生活中，廣大群眾要提高反洗錢意識，切勿使用個人銀行賬戶接收陌生人資金，不出借、出租自己的身份證、銀行卡，如有外匯需求，應通過正規渠道進行兌換。
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