美國 SEC 指控假冒加密貨幣平臺(tái) NanoBit 和 CoinW6 詐騙投資者并盜取其資金，這是該機(jī)構(gòu)首次指控此類騙局。 SEC 周二在紐約東區(qū)聯(lián)邦地方法院和加州中區(qū)聯(lián)邦地方法院對(duì)五家實(shí)體和三人提起了兩起訴訟。兩起訴訟都稱，投資者在社交媒體上被“誘導(dǎo)”，包括通過 WhatsApp、領(lǐng)英（LinkedIn）和 Instagram，這是“關(guān)系投資騙局”的一部分。 SEC 執(zhí)法部門主管 Gurbir S。Grewal 在周二的一份聲明中表示：“關(guān)系投資騙局，包括涉及加密資產(chǎn)投資的騙局，對(duì)散戶投資者構(gòu)成了災(zāi)難性傷害的風(fēng)險(xiǎn)，隨著這些騙局在詐騙者中越來越受歡迎，威脅正在迅速增加。” 從 2023 年 10 月到 2024 年 6 月，詐騙者通過 WhatsApp 群組冒充“金融行業(yè)專業(yè)人士”，讓客戶通過一個(gè)名為 NanoBit 的假加密平臺(tái)進(jìn)行投資。為了讓投資者相信該平臺(tái)是安全的，NanoBit 謊稱其附屬公司 NanobitUS Securities 是在 SEC 注冊(cè)的經(jīng)紀(jì)商。這些所謂的金融專業(yè)人士隨后大肆宣傳虛假的 IC0，稱可為投資者提供可觀回報(bào)。 這些資金沒有用于投資而是流向了“計(jì)劃參與者”，這些參與者隨后通過銀行賬戶向中國香港匯入 200 多萬美元。至于 CoinW6，SEC 表示，參與該計(jì)劃的人假裝是富有的年輕專業(yè)人士，通過領(lǐng)英和 Instagram 與受害投資者聯(lián)系，同時(shí)還“在 WhatsApp 上追求浪漫關(guān)系”。這些涉嫌詐騙者稱，投資者每天可以從 CoinW6 的股票、挖礦和其他產(chǎn)品中獲得高達(dá) 3%的回報(bào)。“實(shí)際上，投資者的資金被挪用，他們表面上的投資、利潤(rùn)和賬戶余額都是虛構(gòu)的，”SEC 表示。（The Block）
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