本站 消息，9 月 24 日，據(jù) Cointelegraph 報(bào)道，瑞典警察局和金融情報(bào)部門（FIU）近日發(fā)布報(bào)告，將某些加密貨幣交易平臺(tái)歸類為「專業(yè)洗錢者（PML）」，并識(shí)別出四種典型的洗錢模式。
報(bào)告中將這些非法交易平臺(tái)分為節(jié)點(diǎn)交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、資產(chǎn)交易提供商和平臺(tái)交易提供商。節(jié)點(diǎn)交易提供商深度融入犯罪網(wǎng)絡(luò)，交易雙向進(jìn)行；哈瓦拉交易提供商與地下銀行系統(tǒng)相連，在中東地區(qū)有廣泛影響；資產(chǎn)交易提供商系統(tǒng)性使用加密資產(chǎn)，交易量大；平臺(tái)交易提供商則在公開 P2P 平臺(tái)上運(yùn)作，主要服務(wù)小規(guī)模毒品買家和欺詐犯。
瑞典 FIU 強(qiáng)調(diào)，這些非法加密貨幣服務(wù)提供商是新興的洗錢威脅，對(duì)有組織犯罪的擴(kuò)張至關(guān)重要。當(dāng)局呼吁加強(qiáng)對(duì)加密交易平臺(tái)的監(jiān)管，同時(shí)也認(rèn)可合法平臺(tái)在打擊洗錢方面的作用，敦促其密切關(guān)注可疑交易模式。
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