據 Cointelegraph 報道，美國證券交易委員會（SEC）、聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日聯合對四家涉嫌欺詐和市場操縱的加密公司提起訴訟，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。還對與案件相關的個人提起了兩起訴訟，總計九名個人被起訴，部分被告同意分開和解。 Gotbit Consulting 及其市場總監 Fedor Kedrov 被指控代表推廣名為 Saitama 和 Robo Inu 的加密貨幣的個人通過洗盤交易操縱市場。另外兩家公司 ZM Quant Investment 和 CLS Global 面臨著幾乎相同的指控，都與一種名為 NexFundAI 的代幣有關。NexFundAI 是由聯邦調查局創建的。ZM Quant 和與 Pham 相關的四人還因另一種加密資產 SaitaRealty 幣而受到指控。 司法部列出了在這幾起合并案件中面臨指控的 18 人和另外一家公司： MyTrade MM 也為 NexFundAI 提供服務。 此案件涉及的相關人員分布在多個國家，包括美國、俄羅斯和印度，反映出該案件的復雜性和廣泛性。
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