10 月 9 日，美國聯(lián)邦檢察官已對四家加密貨幣「做市商」及其員工提起市場操縱和欺詐指控，SEC 和 FBI 也參與了調(diào)查。被稱為「meme 屆 DWF」、Bonk、Neiro 背后的做市商 Gotbit 赫然在列。
目前，Gotbit 的首席執(zhí)行官 Aleksei Andriunin 已在葡萄牙被捕，Gotbit 在俄羅斯的兩名雇員也被起訴。
早在一年前，鏈上偵探 ZachXBT 曾揭露過 Gotbit 的做市手法，并讓用戶警惕任何與 Gotbit 合作的項目。此后，Gotbit 也因參與做市的多個代幣疑似 rug 備受爭議。
但 Gotbit 的做市服務(wù)仍吸引了大批項目方和 meme 團隊。據(jù) Gotbit 官方 X 平臺來看， Gotbit 今年為 Neiro、Hamster Kombat 等 50 個左右的項目方提供做市服務(wù)，大部分都是 meme。
偽造交易起家，為 meme 做市成名
從官方介紹來看，Gotbit 是一家專門幫助代幣實現(xiàn)市值增長的對沖基金，主要有做市和風險投資兩大業(yè)務(wù)板塊。Gotbit 管理了 13 億美元資產(chǎn)，有 400 多家合作的機構(gòu)客戶。
據(jù) RootData 數(shù)據(jù)顯示，Gotbit 還對去中心化的跨鏈 IDO 平臺 Poolz Finance（POOLX）、Layer1 5ireChain（5IRE）、Solana 上 Meme 項目 analoS 進行了投資。
Gotbit 在 2018 年 ICO 盛行時期成立，彼時其創(chuàng)始人 Alexey Andryunin 還是一名剛?cè)雽W的 20 歲大學生。
2019 年 CoinDesk 曾在一篇文章中揭露 Gotbit 的偽造交易行為，即通過編寫程序讓機器人來回交易代幣，制造活躍市場的假象，以幫助客戶在至少兩家不知名交易所上市，以及達到在 CoinMarketCap 上市的目的。
Alexey 提到交易所意識到了這種操縱行為，但沒有興趣阻止它。彼時，CoinMarketCap 上有 300 至 500 個項目屬于 Gotbit 的客戶。Alexey 也直言對這門生意的并不抱長遠發(fā)展的希望，因為加密監(jiān)管勢必會關(guān)注到這些不知名交易所的虛假交易。
但 Gotbit 也并沒有因此放慢業(yè)務(wù)。2022 年底，Solana 鏈上第一個 meme 幣Bonk 上線，隨著Bonk 的市值大漲，Gotbit 作為背后的做市商也浮出水面。
2023 年底，Solana 反轉(zhuǎn) meme 熱潮中，Gotbit 做市的 ANALOS 創(chuàng)造一周 3700 倍的財富神話，也讓 Gotbit 一度成為 meme 玩家的財富密碼。
2024 年隨著 meme 持續(xù)火熱，Gotbit 也順勢將重點轉(zhuǎn)向為 meme 提供做市服務(wù)。BEER、WATER 等多個熱門 meme 背后都有 Gotbit 的身影。
Gotbit 官方 X 平臺最早的推文內(nèi)容停留在 3 月 14 日，自 3 月 14 日其 X 平臺發(fā)布的合作內(nèi)容統(tǒng)計，Gotbit 公開合作了 50 多個項目，90% 以上都是 meme 項目，且大部分為 Solana 鏈上的 meme。
Gotbit 官方 X 平臺目前置頂?shù)耐莆膬?nèi)容中便是關(guān)于近期上線幣安的小寫 Neiro（First Neiro on Ethereum），并透露了與 Neiro 團隊的合作關(guān)系。
值得一提的是，7 月 19 日，Gotbit 官方 X 平臺也曾發(fā)推特，宣布為 FBI 此次「釣魚執(zhí)法」創(chuàng)建的項目 NextGemAI 提供做市服務(wù)。
持續(xù)為 meme 做市，也讓 Gotbit 臭名昭著并面臨著美國檢方的欺詐指控。
做市虛假 meme 收割玩家，Gotbit 終于被 FBI 盯上了
一位 FBI 特工提供的調(diào)查文件中提到 Gotbit 參與的其中兩起案例，均通過夸大加密公司交易量、操縱加密交易價格誘導購買以抬高加密價格，并高位出售來獲利。
Gotbit 多次幫助加密貨幣公司 Robo Inu 將日交易量提高了一百多萬美元。Web3 技術(shù)公司 Saitama 也通過 Gotbit 的「做市」服務(wù)獲得了數(shù)千萬美元的收益。
2023 年 9 月，鏈上偵探ZachXBT也曾在 X 平臺上分享過一份文件揭露了 Gotbit 的做市策略。
- Gotbit 在價格發(fā)現(xiàn)階段的最初幾分鐘會把代幣價格推高至 10 倍以創(chuàng)造 FOMO ，吸引盡可能多的購買力，并在隨后的峰值中出售全部代幣。
- 在最初的 12 個交易小時內(nèi)，Gotbit 目標是利用現(xiàn)有的套利機會，將專注賺取快速且可觀的利潤上；
- 啟動日，Gotbit 的目標交易量是 5000 萬美元以上，大部分交易通過生成系統(tǒng)免費在 CEX 上生成。
- Gotbit 致力于將代幣開盤后第一個峰值達到 20 倍，交并在交易的第一個月內(nèi)達到 25 倍。
ZachXBT 曾表示 Gotbit 提供的做市服務(wù)存在問題，提醒用戶警惕與 Gotbit 合作的項目。
但 Gotbit 仍然保持活躍，和多個 meme 項目方合作收割了大量用戶的大規(guī)模資金。
2023 年底，ANALOS 與 Gotbit 合作 2 周內(nèi)， 市值在達到 1.5 億美元頂峰后開始暴跌至 1900 萬美元，隨后代幣消失，無法購買。購買 ANALOS 的前 10 名持有者利潤合計超過 700 萬美元。
今年 5 月，以啤酒為主題的 MEME 代幣 BEER 預售達到 30000 枚 SOL，價值近 500 萬美元。上線后 BEER 代幣價格一路飆升，最高漲幅達 30 倍，市值最高達到 5 億美元。
一個月后，BEER 代幣的價格較高點下跌了 90% 以上，市值也回落至 5000 萬美元左右。據(jù) LookonChain 監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，BEER 團隊的關(guān)聯(lián)地址在價格拉高后曾多次出貨，累計售出 300 多萬美元。
BEER 過后， Gotbit 復刻 BEER 套路。參與做市的 MEME 幣 WATER ，在預售階段就募集了超過 4100 萬美元，吸引了超過 2.6 萬個錢包地址參與這次預售。WATER 代幣在 Solana 上線后短時拉升將近 10 倍，市值一度突破 10 億美元，但隨后在幾小時內(nèi)一路下跌。
Lookonchain 揭露了其開發(fā)團隊的老鼠倉行為，團隊將 8.44 億枚 WATER 代幣轉(zhuǎn)移至 11 個未參與預售的錢包中，后拋售代幣。一名鏈上狙擊手在這次開盤當中損失超 71 萬美元。
此外，Gotbit 參與做市的 HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等也疑似 rug。
meme、加密做市商成監(jiān)管打擊重點？
從 Gotbit 的操縱行為來看，meme 的火爆也讓 meme 成為了欺詐的重災區(qū)。
對于此次 Gotbit 被訴欺詐，加密 KOL @WazzCrypt 認為，「這對于 meme 來說是一種利空。Gotbit 作為最大的 meme 做市商之一，支持了陰謀 meme 和詐騙幣。在沒有犯罪的情況下推廣 meme 幣變得困難?！?/p>
但在 CryptoQuant 創(chuàng)始人 Ki Young Ju 看來這可能是一個積極信號，「監(jiān)管將有助于消除其賭博污名?！?/p>
目前一個不可忽視的趨勢是，加密做市商可能成為了美國監(jiān)管部門的打擊重點。
繼 SEC、FBI、美司法部聯(lián)合指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 這四家加密做市商后。SEC 又指控了一家成立于 2014 年的老牌做市商 Cumberland，稱其作為未注冊證券交易商運營。
加密做市商作為加密市場流動性的重要參與者，離錢太近，也是被指控操縱、欺詐市場的重點對象。此前，這輪周期崛起的新型做市商 DWF 也多次被華爾街日報等媒體調(diào)查爆料涉嫌洗盤、虛假宣傳、操縱市場等。
隨著美監(jiān)管部門的接連下場，預計有更多的加密做市「陰謀」集團浮出水面。
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