10 月 9 日，美國(guó)聯(lián)邦檢察官已對(duì)四家加密貨幣「做市商」及其員工提起市場(chǎng)操縱和欺詐指控，SEC 和 FBI 也參與了調(diào)查。被稱為「meme 屆 DWF」、Bonk、Neiro 背后的做市商 Gotbit 赫然在列。
目前，Gotbit 的首席執(zhí)行官 Aleksei Andriunin 已在葡萄牙被捕，Gotbit 在俄羅斯的兩名雇員也被起訴。
早在一年前，鏈上偵探 ZachXBT 曾揭露過(guò) Gotbit 的做市手法，并讓用戶警惕任何與 Gotbit 合作的項(xiàng)目。此后，Gotbit 也因參與做市的多個(gè)代幣疑似 rug 備受爭(zhēng)議。
但 Gotbit 的做市服務(wù)仍吸引了大批項(xiàng)目方和 meme 團(tuán)隊(duì)。據(jù) Gotbit 官方 X 平臺(tái)來(lái)看， Gotbit 今年為 Neiro、Hamster Kombat 等 50 個(gè)左右的項(xiàng)目方提供做市服務(wù)，大部分都是 meme。
偽造交易起家，為 meme 做市成名
從官方介紹來(lái)看，Gotbit 是一家專門幫助代幣實(shí)現(xiàn)市值增長(zhǎng)的對(duì)沖基金，主要有做市和風(fēng)險(xiǎn)投資兩大業(yè)務(wù)板塊。Gotbit 管理了 13 億美元資產(chǎn)，有 400 多家合作的機(jī)構(gòu)客戶。
據(jù) RootData 數(shù)據(jù)顯示，Gotbit 還對(duì)去中心化的跨鏈 IDO 平臺(tái) Poolz Finance（POOLX）、Layer1 5ireChain（5IRE）、Solana 上 Meme 項(xiàng)目 analoS 進(jìn)行了投資。
Gotbit 在 2018 年 ICO 盛行時(shí)期成立，彼時(shí)其創(chuàng)始人 Alexey Andryunin 還是一名剛?cè)雽W(xué)的 20 歲大學(xué)生。
2019 年 CoinDesk 曾在一篇文章中揭露 Gotbit 的偽造交易行為，即通過(guò)編寫程序讓機(jī)器人來(lái)回交易代幣，制造活躍市場(chǎng)的假象，以幫助客戶在至少兩家不知名交易所上市，以及達(dá)到在 CoinMarketCap 上市的目的。
Alexey 提到交易所意識(shí)到了這種操縱行為，但沒(méi)有興趣阻止它。彼時(shí)，CoinMarketCap 上有 300 至 500 個(gè)項(xiàng)目屬于 Gotbit 的客戶。Alexey 也直言對(duì)這門生意的并不抱長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的希望，因?yàn)榧用鼙O(jiān)管勢(shì)必會(huì)關(guān)注到這些不知名交易所的虛假交易。
但 Gotbit 也并沒(méi)有因此放慢業(yè)務(wù)。2022 年底，Solana 鏈上第一個(gè) meme 幣Bonk 上線，隨著Bonk 的市值大漲，Gotbit 作為背后的做市商也浮出水面。
2023 年底，Solana 反轉(zhuǎn) meme 熱潮中，Gotbit 做市的 ANALOS 創(chuàng)造一周 3700 倍的財(cái)富神話，也讓 Gotbit 一度成為 meme 玩家的財(cái)富密碼。
2024 年隨著 meme 持續(xù)火熱，Gotbit 也順勢(shì)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向?yàn)?meme 提供做市服務(wù)。BEER、WATER 等多個(gè)熱門 meme 背后都有 Gotbit 的身影。
Gotbit 官方 X 平臺(tái)最早的推文內(nèi)容停留在 3 月 14 日，自 3 月 14 日其 X 平臺(tái)發(fā)布的合作內(nèi)容統(tǒng)計(jì)，Gotbit 公開(kāi)合作了 50 多個(gè)項(xiàng)目，90% 以上都是 meme 項(xiàng)目，且大部分為 Solana 鏈上的 meme。
Gotbit 官方 X 平臺(tái)目前置頂?shù)耐莆膬?nèi)容中便是關(guān)于近期上線幣安的小寫 Neiro（First Neiro on Ethereum），并透露了與 Neiro 團(tuán)隊(duì)的合作關(guān)系。
值得一提的是，7 月 19 日，Gotbit 官方 X 平臺(tái)也曾發(fā)推特，宣布為 FBI 此次「釣魚執(zhí)法」創(chuàng)建的項(xiàng)目 NextGemAI 提供做市服務(wù)。
持續(xù)為 meme 做市，也讓 Gotbit 臭名昭著并面臨著美國(guó)檢方的欺詐指控。
做市虛假 meme 收割玩家，Gotbit 終于被 FBI 盯上了
一位 FBI 特工提供的調(diào)查文件中提到 Gotbit 參與的其中兩起案例，均通過(guò)夸大加密公司交易量、操縱加密交易價(jià)格誘導(dǎo)購(gòu)買以抬高加密價(jià)格，并高位出售來(lái)獲利。
Gotbit 多次幫助加密貨幣公司 Robo Inu 將日交易量提高了一百多萬(wàn)美元。Web3 技術(shù)公司 Saitama 也通過(guò) Gotbit 的「做市」服務(wù)獲得了數(shù)千萬(wàn)美元的收益。
2023 年 9 月，鏈上偵探ZachXBT也曾在 X 平臺(tái)上分享過(guò)一份文件揭露了 Gotbit 的做市策略。
- Gotbit 在價(jià)格發(fā)現(xiàn)階段的最初幾分鐘會(huì)把代幣價(jià)格推高至 10 倍以創(chuàng)造 FOMO ，吸引盡可能多的購(gòu)買力，并在隨后的峰值中出售全部代幣。
- 在最初的 12 個(gè)交易小時(shí)內(nèi)，Gotbit 目標(biāo)是利用現(xiàn)有的套利機(jī)會(huì)，將專注賺取快速且可觀的利潤(rùn)上；
- 啟動(dòng)日，Gotbit 的目標(biāo)交易量是 5000 萬(wàn)美元以上，大部分交易通過(guò)生成系統(tǒng)免費(fèi)在 CEX 上生成。
- Gotbit 致力于將代幣開(kāi)盤后第一個(gè)峰值達(dá)到 20 倍，交并在交易的第一個(gè)月內(nèi)達(dá)到 25 倍。
ZachXBT 曾表示 Gotbit 提供的做市服務(wù)存在問(wèn)題，提醒用戶警惕與 Gotbit 合作的項(xiàng)目。
但 Gotbit 仍然保持活躍，和多個(gè) meme 項(xiàng)目方合作收割了大量用戶的大規(guī)模資金。
2023 年底，ANALOS 與 Gotbit 合作 2 周內(nèi)， 市值在達(dá)到 1.5 億美元頂峰后開(kāi)始暴跌至 1900 萬(wàn)美元，隨后代幣消失，無(wú)法購(gòu)買。購(gòu)買 ANALOS 的前 10 名持有者利潤(rùn)合計(jì)超過(guò) 700 萬(wàn)美元。
今年 5 月，以啤酒為主題的 MEME 代幣 BEER 預(yù)售達(dá)到 30000 枚 SOL，價(jià)值近 500 萬(wàn)美元。上線后 BEER 代幣價(jià)格一路飆升，最高漲幅達(dá) 30 倍，市值最高達(dá)到 5 億美元。
一個(gè)月后，BEER 代幣的價(jià)格較高點(diǎn)下跌了 90% 以上，市值也回落至 5000 萬(wàn)美元左右。據(jù) LookonChain 監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，BEER 團(tuán)隊(duì)的關(guān)聯(lián)地址在價(jià)格拉高后曾多次出貨，累計(jì)售出 300 多萬(wàn)美元。
BEER 過(guò)后， Gotbit 復(fù)刻 BEER 套路。參與做市的 MEME 幣 WATER ，在預(yù)售階段就募集了超過(guò) 4100 萬(wàn)美元，吸引了超過(guò) 2.6 萬(wàn)個(gè)錢包地址參與這次預(yù)售。WATER 代幣在 Solana 上線后短時(shí)拉升將近 10 倍，市值一度突破 10 億美元，但隨后在幾小時(shí)內(nèi)一路下跌。
Lookonchain 揭露了其開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的老鼠倉(cāng)行為，團(tuán)隊(duì)將 8.44 億枚 WATER 代幣轉(zhuǎn)移至 11 個(gè)未參與預(yù)售的錢包中，后拋售代幣。一名鏈上狙擊手在這次開(kāi)盤當(dāng)中損失超 71 萬(wàn)美元。
此外，Gotbit 參與做市的 HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等也疑似 rug。
meme、加密做市商成監(jiān)管打擊重點(diǎn)？
從 Gotbit 的操縱行為來(lái)看，meme 的火爆也讓 meme 成為了欺詐的重災(zāi)區(qū)。
對(duì)于此次 Gotbit 被訴欺詐，加密 KOL @WazzCrypt 認(rèn)為，「這對(duì)于 meme 來(lái)說(shuō)是一種利空。Gotbit 作為最大的 meme 做市商之一，支持了陰謀 meme 和詐騙幣。在沒(méi)有犯罪的情況下推廣 meme 幣變得困難。」
但在 CryptoQuant 創(chuàng)始人 Ki Young Ju 看來(lái)這可能是一個(gè)積極信號(hào)，「監(jiān)管將有助于消除其賭博污名?！?/p>
目前一個(gè)不可忽視的趨勢(shì)是，加密做市商可能成為了美國(guó)監(jiān)管部門的打擊重點(diǎn)。
繼 SEC、FBI、美司法部聯(lián)合指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 這四家加密做市商后。SEC 又指控了一家成立于 2014 年的老牌做市商 Cumberland，稱其作為未注冊(cè)證券交易商運(yùn)營(yíng)。
加密做市商作為加密市場(chǎng)流動(dòng)性的重要參與者，離錢太近，也是被指控操縱、欺詐市場(chǎng)的重點(diǎn)對(duì)象。此前，這輪周期崛起的新型做市商 DWF 也多次被華爾街日?qǐng)?bào)等媒體調(diào)查爆料涉嫌洗盤、虛假宣傳、操縱市場(chǎng)等。
隨著美監(jiān)管部門的接連下場(chǎng)，預(yù)計(jì)有更多的加密做市「陰謀」集團(tuán)浮出水面。
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