據(jù)Cointelegraph報道，美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）發(fā)布報告稱，TD銀行因未能有效監(jiān)控洗錢活動，同意支付超過30億美元罰款，并接受對其在美業(yè)務(wù)增長的限制。報告顯示，TD銀行為一個被稱為“客戶群C”的未知實體處理了超過10億美元的交易。這些交易中，90%以上的資金來自一家英國加密貨幣交易所，60%以上的出賬交易流向一家提供虛擬資產(chǎn)相關(guān)服務(wù)的哥倫比亞金融機構(gòu)。FinCEN指出，“客戶群C”每月平均進行超過1億美元的電匯交易，大部分似乎是為第三方加密貨幣交易提供便利，涉及哥倫比亞、中國和中東等“高風險”地區(qū)。TD銀行為該客戶群處理了來自國際加密貨幣交易平臺的6.5億美元交易，但對資金來源和最終受益人并不知情。