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6萬枚比特幣洗錢案主犯首次出庭,當庭否認所有指控

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本站 消息,10 月 22 日,據財新周刊報道,倫敦時間 10 月 21 日,天津藍天格銳非法集資案、英國最大規模比特幣洗錢案主犯錢志敏,在倫敦南華克刑事法庭出庭。她當庭否認了非法占有、轉移加密貨幣等所有指控。


在中國,錢志敏被認定為藍天格銳非吸案件的主犯;共犯藍天格銳法定代表人任江濤因非法吸收公眾存款罪,于 2021 年 9 月獲刑 10 年;藍天格銳總經理吳小龍,因非法吸收公眾存款罪,于 2021 年 11 月判處有期徒刑八年六個月。錢志敏外逃后,中國警方通過國際刑警組織對她發布了紅色通緝令。


此外,有中國受害投資者在英國提起民事司法程序,提出對藍天格銳的海外清盤申請。英格蘭和威爾士高等法院商業與財產法庭受理后近日簽發命令,向錢志敏、任江濤、公司注冊地以及中國的相關部門送達海外清盤申請書及相關文件,并在中國的《環球時報》《法治日報》登載了清算申請公告。


2020 年 8 月,錢志敏從英國逃走,警方此后追蹤到她可能在遠東的某個地方。她于 2024 年 4 月在英國歸案。溫儉作為英國洗錢案的共犯,于 2024 年 5 月被判 80 個月的監禁。


值得注意的是,財新向倫敦警察廳發出問詢涉案資產處置情況的采訪函,截止發稿時尚未得到回復。

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