在當(dāng)今數(shù)字貨幣浪潮洶涌的時(shí)代，創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)并存，各類新型虛擬貨幣如雨后春筍般涌現(xiàn)，它們以誘人的高收益承諾和低風(fēng)險(xiǎn)宣傳為噱頭，試圖在投資者的心湖中激起層層漣漪。其中，利物幣作為這一領(lǐng)域的焦點(diǎn)之一，對(duì)于部分投資者而言或許已耳熟能詳，而對(duì)于那些尚未涉足其間的投資者，或許正心存疑慮：利物幣是否真的如某些傳言所述，隱藏著傳銷騙局的陰影?本文將深入剖析，為您揭開利物幣背后的真相與迷霧。
利物幣傳銷騙局是真的嗎
利物幣是傳銷騙局!千真萬(wàn)確!
據(jù)馬來(lái)西亞《星洲日?qǐng)?bào)》報(bào)道，一名來(lái)自雙溪大年的華裔商人近日投訴稱，他所參與的“Live Coin(利物幣)”比特幣投資項(xiàng)目自今年4月起未能如期獲得回報(bào)，并已向警方報(bào)案。據(jù)估計(jì)，該事件可能波及馬來(lái)西亞和新加坡兩地共計(jì)15萬(wàn)名投資者。
吉打州瓜拉姆拉刑事調(diào)查組負(fù)責(zé)人萬(wàn)阿茲哈證實(shí)，警方已接到多起投資者報(bào)案，并依據(jù)刑事法典第420條(涉及欺騙及不誠(chéng)實(shí)地引誘移交財(cái)物)立案調(diào)查。
霹靂州巴占區(qū)州議員張志堅(jiān)透露，該商人于本周一向他反映了這一情況，并指出該項(xiàng)目聲稱在德國(guó)法蘭克福設(shè)立，投資者通過(guò)購(gòu)買礦機(jī)(每臺(tái)390令吉)參與，每天可獲得一定數(shù)量的虛擬幣，承諾在80天內(nèi)本金加利潤(rùn)翻倍至800余令吉。然而，自今年4月起，投資者們便未再收到任何回報(bào)，導(dǎo)致眾多下線會(huì)員紛紛追討資金。
張志堅(jiān)進(jìn)一步表示，該項(xiàng)目在馬來(lái)西亞的負(fù)責(zé)人有兩名，分別負(fù)責(zé)吉隆坡和北馬地區(qū)的招攬工作，他們的上線則來(lái)自中國(guó)。該商人原本計(jì)劃召開新聞發(fā)布會(huì)揭露此事，但在會(huì)前突然取消，轉(zhuǎn)而與投資者們協(xié)商新的解決方案，給予負(fù)責(zé)人三個(gè)月時(shí)間重建實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以恢復(fù)盈利。
值得注意的是，“Live Coin”雖不如某些知名投資項(xiàng)目如“JJPTR”那樣廣為人知，但其低門檻的投資方式卻迅速吸引了大量中下層民眾參與。張志堅(jiān)呼吁警方盡快介入調(diào)查，防止更多市民陷入此類金錢游戲。
此外，他還提到有跡象表明部分虛擬幣資金可能已匯回中國(guó)，呼吁國(guó)家銀行和警方加強(qiáng)監(jiān)管，截?cái)嗖幻髻Y金外流，并追捕操縱此類金錢游戲的首腦人物。同時(shí)，他也表示怡保地區(qū)也有民眾成為“Live Coin”的會(huì)員，并歡迎面臨問(wèn)題的投資者前往他的服務(wù)中心反映情況。
億元傳銷帝國(guó)覆滅記：揭秘‘利物幣’背后的黑色產(chǎn)業(yè)鏈
在2018年初的曙光中，一段關(guān)于“利物幣”特大傳銷組織的往事再次被提起，盡管時(shí)光已悄然流逝六年，但其留下的深刻教訓(xùn)依然振聾發(fā)聵。綿陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的一則通報(bào)，將人們的記憶拉回到了那場(chǎng)驚心動(dòng)魄的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷行動(dòng)之中。
回溯至2017年，綿陽(yáng)市游仙公安分局在不懈努力下，成功搗毀了一個(gè)以“利物幣”虛擬貨幣為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷帝國(guó)，該組織規(guī)模龐大，參與人數(shù)竟達(dá)2000余人，涉案金額更是驚人，高達(dá)1億余元。這一行動(dòng)不僅彰顯了公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的堅(jiān)定決心，更為廣大民眾挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失。
故事始于2016年5月，當(dāng)游仙公安分局經(jīng)偵大隊(duì)首次接到群眾報(bào)案，稱有人以投資“利物幣”為由，誘導(dǎo)群眾陷入傳銷陷阱。隨著調(diào)查的深入，一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局逐漸浮出水面：“利物幣”被包裝成德國(guó)磐石基金推出的第四代虛擬貨幣，擁有流通與保值的雙重魅力。投資者只需支付6000元人民幣，即可激活一臺(tái)網(wǎng)絡(luò)礦機(jī)，每日產(chǎn)出“利物幣”存入個(gè)人賬戶，享受動(dòng)態(tài)與靜態(tài)雙重收益。然而，這看似誘人的投資背后，實(shí)則隱藏著通過(guò)發(fā)展下線獲取返利的傳銷本質(zhì)。
經(jīng)過(guò)近一年的艱苦奮戰(zhàn)，警方終于將傳銷組織的骨干成員孟某某、齊某某等11人緝拿歸案，并順藤摸瓜鎖定了綿陽(yáng)地區(qū)的總頭目趙某某和楊某某。最終，在警方的強(qiáng)大壓力下，楊某某遠(yuǎn)赴新疆昌吉落網(wǎng)，而趙某某則選擇了自首。兩人的落網(wǎng)，標(biāo)志著這一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的徹底覆滅。
與此同時(shí)，綿陽(yáng)市經(jīng)偵支隊(duì)還通報(bào)了另一起傳銷案件。在安州區(qū)，一家科技公司打著政府招商引資的幌子，以購(gòu)買產(chǎn)品贈(zèng)送公司原始股為誘餌，大肆發(fā)展會(huì)員從事傳銷活動(dòng)。該公司通過(guò)虛假宣傳多個(gè)項(xiàng)目，利用互聯(lián)網(wǎng)和口口相傳的方式迅速擴(kuò)張，短短數(shù)月內(nèi)便發(fā)展下線100余人，涉案金額達(dá)50余萬(wàn)元。
此外，綿陽(yáng)警方還成功破獲了一起涉及全國(guó)20多個(gè)省市、600多家企業(yè)的特大虛開增值稅專用發(fā)票案。該案涉案金額高達(dá)4億余元，是近年來(lái)綿陽(yáng)市破獲的最為重大的經(jīng)濟(jì)犯罪案件之一。警方通過(guò)縝密偵查和“云端行動(dòng)”系統(tǒng)，成功將犯罪嫌疑人羅某某等人繩之以法，有力打擊了跨區(qū)域涉稅犯罪活動(dòng)。
這一系列案件的成功偵破，不僅彰顯了綿陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪方面的卓越能力和堅(jiān)定決心，也為廣大民眾敲響了警鐘：在投資過(guò)程中應(yīng)保持理性謹(jǐn)慎的態(tài)度，遠(yuǎn)離各類傳銷和非法集資活動(dòng)。同時(shí)，也提醒廣大企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信納稅共同維護(hù)良好的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定
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