在數字時代的浪潮中，加密貨幣與區塊鏈技術以其獨特的魅力和潛力，在全球金融體系中變得愈發重要。然而，這個充滿創新和機遇的領域同樣孕育著各種欺詐和安全威脅。為了幫助用戶更好地識別和規避這些潛在風險，Bitrace 團隊精心編寫了這本《Web3 反欺詐手冊》，對加密用戶在不同成長階段可能遇到的欺詐手段輔以真實案例進行深入分析和詳細拆解，旨在為投資者提供實用的反欺詐技能。
Bitrace 作為一家專業的監管科技公司，相對于理論性的研究與風險數據監測，也十分關注發生在當下的資產安全事件。在過去一年我們共收到各渠道案例近千起，協助受害人進行資金追蹤和找回。在與眾多受害者的深入交流中，Bitrace 積累了寶貴的一線經驗，對受害者心理、犯罪分子的慣用手法以及加密貨幣領域常見的騙局類型有了更深刻的理解，也為《Web3 反欺詐手冊》的撰寫提供了堅實的實踐基礎和案例支持。
《Web3 反欺詐手冊》為中英雙語版本，將圍繞六大主題由淺入深——從信息來源的甄別到資產管理的誤區，從交易過程中的理財陷阱到網絡釣魚，再到欺詐鏈條末端的 Crypto Drainer 與出金時可能遭遇的場外交易詐騙，我們將一一揭示。
糟糕的信息來源：你可能從一開始就被騙了
許多投資者第一次接觸 Crypto 相關概念，都是在社交網站、自媒體平臺、網絡社群等場景，這類場景往往魚龍混雜，成熟的投資者尚且需要在大量噪音與謠言中尋找真正有效的信息，經驗不足的投資者很難不被欺詐信息所干擾。正因如此，許多不法分子利用客觀存在的信息壁壘，對缺乏相關知識的圈外用戶進行欺詐，手段包括扭曲或虛構事實、偷盜賬戶密鑰、騙取賬戶權限等。
Scam！
看似無害卻暗藏殺機的短視頻二維碼、社交媒體和情感詐騙，這些欺詐手段往往利用人們的好奇心、信任感和情感需求，誘使投資者步入陷阱。《Web3 反欺詐手冊》將教會您如何識別這些欺詐行為，避免從一開始就上當受騙。
錯誤的資管方法：位于加密之旅起點的大坑
不同于傳統 Web2 平臺中心化的賬戶登錄與驗證體系，加密貨幣錢包等 Web3 基礎設施并不保留用戶的身份信息、賬戶權限，也不存在傳統互聯網軟件平臺常見的銷戶、換綁、身份信息找回等設定。這意味著 Web3 用戶需要自行保管地址密鑰，一旦丟失將導致永久失去對鏈上身份的控制，或者因泄漏而導致鏈上資產被竊取。
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部分盜幣者利用部分投資者對區塊鏈錢包的不了解，會通過各種方式騙取助記詞、私鑰，或者錢包操作權限，進而盜取資產。《Web3 反欺詐手冊》將對假錢包 APP 盜幣、多簽案例支付、授權騙局、假 tg 騙局、硬件錢包說明書欺詐等常見騙局展開揭露。
當你開始交易 Crypto
你是否認為加密市場市場上存在可持續的年化收益超過 50% 的理財項目？是否認為用手中閑置的穩定幣去某個「礦池」里「質押」就能穩定賺到錢？是否認為購買某個代幣去參與「交易所官方」的質押活動就能輕松賺錢？如果你的答案都是「是」，那么你可能危險了。
FakeBinanceGroupChatLogs
我們將為您講解超高收益的交易所理財騙局、貔貅幣欺詐、假BIAN礦池騙局、假 OKX 公鏈持 USDT 領 OKT 騙局、流動性退出騙局等具體案例及背后的真相。
瘋狂的網絡釣魚：病毒式增長
網絡釣魚（Phishing）是一種通過發送欺騙性郵件、短信、電話或網站，意圖引誘用戶泄露敏感信息或進行惡意操作的攻擊方式。在傳統互聯網時代，這類釣魚活動通常都是為了牟取受害人現金資產或虛擬資產，而近年來隨著加密經濟的發展，越來越多的欺詐者開始盯上 Crypto。
AnalysisoftheAddressPoisoningCase
地址投毒、廣告代幣、清退短信是三種常見的，以不特定對象的加密資產為目標的網絡欺詐手法，《Web3 反欺詐手冊》將對此展開論述。
產業分工的盡頭：Crypto Drainer
Drainer 是一種惡意軟件，專門設計用來非法清空或「排空」加密貨幣錢包，這種軟件被其開發者提供出租，意味著任何人付費使用該惡意工具。
Drainer’sSharingModel
Crypto Drainer 對主流加密貨幣錢包軟件進行逆向分析，并修改特定代碼用以獲取目標助記詞，為了幫助代理商管理龐大的助記詞，還會開發專門的管理后臺，使得代理商能夠一鍵劃轉受害人的資金或者多簽受害人的地址。地址投毒、假冒官方社交賬戶、套利騙局等以騙取受害人代幣權限的釣魚欺詐手法背后，同樣是專業的 Crypto Drainer 在提供技術甚至運營支持。
場外交易欺詐：最薄弱一環
在部分國家或地區，場外交易（OTC）是加密貨幣投資者群體最常用的轉換法幣與 Crypto 的交易方式，這類 OTC 活動可以發生在中心化平臺、網絡群組、線下等多種場景，但不論是何種場景，OTC 活動都存在著遭受欺詐的風險，包括但不限于法幣被騙，加密資金被騙，甚至人身安全受到威脅等。
BadCheckFraud
《Web3 反欺詐手冊》中列舉了一些常見的欺詐手法：交易所幣商欺詐、線下交易欺詐、線下多簽欺詐。
寫在最后
相對于其他領域，Web3 行業具備更高的門檻，這些門檻既包括技術原理方面的理解門檻，也包括基礎設施使用方面的上手成本，以及獲取準確信息的門檻，盲目自信無視這些壁壘的新人往往會因此掉入陷阱。在《Web3 反欺詐手冊》的最后，我們列出一些安全建議以及受害人遭遇欺詐后該如何做。
在您開始這段學習之旅之前，我們想強調，反欺詐是一個持續的過程。欺詐手段在不斷演變，因此，保持警惕和不斷學習是保護自己免受欺詐的關鍵。我們鼓勵您將本手冊作為起點，不斷探索和更新您的知識庫，同時，Bitrace 也將持續分享、剖析最新的安全事件，解讀其中的欺詐手法。
若您需要《Web3 反欺詐手冊》 PDF 版本，請前往 https://bitrace.io/en/blog 下載。
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