在數(shù)字時(shí)代的浪潮中，加密貨幣與區(qū)塊鏈技術(shù)以其獨(dú)特的魅力和潛力，在全球金融體系中變得愈發(fā)重要。然而，這個(gè)充滿創(chuàng)新和機(jī)遇的領(lǐng)域同樣孕育著各種欺詐和安全威脅。為了幫助用戶更好地識(shí)別和規(guī)避這些潛在風(fēng)險(xiǎn)，Bitrace 團(tuán)隊(duì)精心編寫(xiě)了這本《Web3 反欺詐手冊(cè)》，對(duì)加密用戶在不同成長(zhǎng)階段可能遇到的欺詐手段輔以真實(shí)案例進(jìn)行深入分析和詳細(xì)拆解，旨在為投資者提供實(shí)用的反欺詐技能。
Bitrace 作為一家專(zhuān)業(yè)的監(jiān)管科技公司，相對(duì)于理論性的研究與風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，也十分關(guān)注發(fā)生在當(dāng)下的資產(chǎn)安全事件。在過(guò)去一年我們共收到各渠道案例近千起，協(xié)助受害人進(jìn)行資金追蹤和找回。在與眾多受害者的深入交流中，Bitrace 積累了寶貴的一線經(jīng)驗(yàn)，對(duì)受害者心理、犯罪分子的慣用手法以及加密貨幣領(lǐng)域常見(jiàn)的騙局類(lèi)型有了更深刻的理解，也為《Web3 反欺詐手冊(cè)》的撰寫(xiě)提供了堅(jiān)實(shí)的實(shí)踐基礎(chǔ)和案例支持。
《Web3 反欺詐手冊(cè)》為中英雙語(yǔ)版本，將圍繞六大主題由淺入深——從信息來(lái)源的甄別到資產(chǎn)管理的誤區(qū)，從交易過(guò)程中的理財(cái)陷阱到網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)，再到欺詐鏈條末端的 Crypto Drainer 與出金時(shí)可能遭遇的場(chǎng)外交易詐騙，我們將一一揭示。
糟糕的信息來(lái)源：你可能從一開(kāi)始就被騙了
許多投資者第一次接觸 Crypto 相關(guān)概念，都是在社交網(wǎng)站、自媒體平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)社群等場(chǎng)景，這類(lèi)場(chǎng)景往往魚(yú)龍混雜，成熟的投資者尚且需要在大量噪音與謠言中尋找真正有效的信息，經(jīng)驗(yàn)不足的投資者很難不被欺詐信息所干擾。正因如此，許多不法分子利用客觀存在的信息壁壘，對(duì)缺乏相關(guān)知識(shí)的圈外用戶進(jìn)行欺詐，手段包括扭曲或虛構(gòu)事實(shí)、偷盜賬戶密鑰、騙取賬戶權(quán)限等。
Scam！
看似無(wú)害卻暗藏殺機(jī)的短視頻二維碼、社交媒體和情感詐騙，這些欺詐手段往往利用人們的好奇心、信任感和情感需求，誘使投資者步入陷阱。《Web3 反欺詐手冊(cè)》將教會(huì)您如何識(shí)別這些欺詐行為，避免從一開(kāi)始就上當(dāng)受騙。
錯(cuò)誤的資管方法：位于加密之旅起點(diǎn)的大坑
不同于傳統(tǒng) Web2 平臺(tái)中心化的賬戶登錄與驗(yàn)證體系，加密貨幣錢(qián)包等 Web3 基礎(chǔ)設(shè)施并不保留用戶的身份信息、賬戶權(quán)限，也不存在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)軟件平臺(tái)常見(jiàn)的銷(xiāo)戶、換綁、身份信息找回等設(shè)定。這意味著 Web3 用戶需要自行保管地址密鑰，一旦丟失將導(dǎo)致永久失去對(duì)鏈上身份的控制，或者因泄漏而導(dǎo)致鏈上資產(chǎn)被竊取。
ScamTextMessages
部分盜幣者利用部分投資者對(duì)區(qū)塊鏈錢(qián)包的不了解，會(huì)通過(guò)各種方式騙取助記詞、私鑰，或者錢(qián)包操作權(quán)限，進(jìn)而盜取資產(chǎn)。《Web3 反欺詐手冊(cè)》將對(duì)假錢(qián)包 APP 盜幣、多簽案例支付、授權(quán)騙局、假 tg 騙局、硬件錢(qián)包說(shuō)明書(shū)欺詐等常見(jiàn)騙局展開(kāi)揭露。
當(dāng)你開(kāi)始交易 Crypto
你是否認(rèn)為加密市場(chǎng)市場(chǎng)上存在可持續(xù)的年化收益超過(guò) 50% 的理財(cái)項(xiàng)目？是否認(rèn)為用手中閑置的穩(wěn)定幣去某個(gè)「礦池」里「質(zhì)押」就能穩(wěn)定賺到錢(qián)？是否認(rèn)為購(gòu)買(mǎi)某個(gè)代幣去參與「交易所官方」的質(zhì)押活動(dòng)就能輕松賺錢(qián)？如果你的答案都是「是」，那么你可能危險(xiǎn)了。
FakeBinanceGroupChatLogs
我們將為您講解超高收益的交易所理財(cái)騙局、貔貅幣欺詐、假BIAN礦池騙局、假 OKX 公鏈持 USDT 領(lǐng) OKT 騙局、流動(dòng)性退出騙局等具體案例及背后的真相。
瘋狂的網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)：病毒式增長(zhǎng)
網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)（Phishing）是一種通過(guò)發(fā)送欺騙性郵件、短信、電話或網(wǎng)站，意圖引誘用戶泄露敏感信息或進(jìn)行惡意操作的攻擊方式。在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這類(lèi)釣魚(yú)活動(dòng)通常都是為了牟取受害人現(xiàn)金資產(chǎn)或虛擬資產(chǎn)，而近年來(lái)隨著加密經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來(lái)越多的欺詐者開(kāi)始盯上 Crypto。
AnalysisoftheAddressPoisoningCase
地址投毒、廣告代幣、清退短信是三種常見(jiàn)的，以不特定對(duì)象的加密資產(chǎn)為目標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)欺詐手法，《Web3 反欺詐手冊(cè)》將對(duì)此展開(kāi)論述。
產(chǎn)業(yè)分工的盡頭：Crypto Drainer
Drainer 是一種惡意軟件，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用來(lái)非法清空或「排空」加密貨幣錢(qián)包，這種軟件被其開(kāi)發(fā)者提供出租，意味著任何人付費(fèi)使用該惡意工具。
Drainer’sSharingModel
Crypto Drainer 對(duì)主流加密貨幣錢(qián)包軟件進(jìn)行逆向分析，并修改特定代碼用以獲取目標(biāo)助記詞，為了幫助代理商管理龐大的助記詞，還會(huì)開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)的管理后臺(tái)，使得代理商能夠一鍵劃轉(zhuǎn)受害人的資金或者多簽受害人的地址。地址投毒、假冒官方社交賬戶、套利騙局等以騙取受害人代幣權(quán)限的釣魚(yú)欺詐手法背后，同樣是專(zhuān)業(yè)的 Crypto Drainer 在提供技術(shù)甚至運(yùn)營(yíng)支持。
場(chǎng)外交易欺詐：最薄弱一環(huán)
在部分國(guó)家或地區(qū)，場(chǎng)外交易（OTC）是加密貨幣投資者群體最常用的轉(zhuǎn)換法幣與 Crypto 的交易方式，這類(lèi) OTC 活動(dòng)可以發(fā)生在中心化平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)群組、線下等多種場(chǎng)景，但不論是何種場(chǎng)景，OTC 活動(dòng)都存在著遭受欺詐的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于法幣被騙，加密資金被騙，甚至人身安全受到威脅等。
BadCheckFraud
《Web3 反欺詐手冊(cè)》中列舉了一些常見(jiàn)的欺詐手法：交易所幣商欺詐、線下交易欺詐、線下多簽欺詐。
寫(xiě)在最后
相對(duì)于其他領(lǐng)域，Web3 行業(yè)具備更高的門(mén)檻，這些門(mén)檻既包括技術(shù)原理方面的理解門(mén)檻，也包括基礎(chǔ)設(shè)施使用方面的上手成本，以及獲取準(zhǔn)確信息的門(mén)檻，盲目自信無(wú)視這些壁壘的新人往往會(huì)因此掉入陷阱。在《Web3 反欺詐手冊(cè)》的最后，我們列出一些安全建議以及受害人遭遇欺詐后該如何做。
在您開(kāi)始這段學(xué)習(xí)之旅之前，我們想強(qiáng)調(diào)，反欺詐是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。欺詐手段在不斷演變，因此，保持警惕和不斷學(xué)習(xí)是保護(hù)自己免受欺詐的關(guān)鍵。我們鼓勵(lì)您將本手冊(cè)作為起點(diǎn)，不斷探索和更新您的知識(shí)庫(kù)，同時(shí)，Bitrace 也將持續(xù)分享、剖析最新的安全事件，解讀其中的欺詐手法。
若您需要《Web3 反欺詐手冊(cè)》 PDF 版本，請(qǐng)前往 https://bitrace.io/en/blog 下載。
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