大眾網(wǎng)記者 鄒金利 煙臺報道
在一個普通的下午，一對夫妻急匆匆地走進萊陽農(nóng)行營業(yè)部大廳。丈夫的臉色凝重，妻子的眼中滿是焦慮。大堂經(jīng)理見狀，立刻上前詢問：“您好，請問有什么可以幫您二位的？”
丈夫張先生焦急地說道：“我們的銀行卡突然被凍結(jié)了，這可怎么辦啊？我們還有好多事情要處理呢。”
大堂經(jīng)理微笑著安撫道：“您先別著急，我們來幫您查看一下具體原因。”經(jīng)過一番查詢，發(fā)現(xiàn)張先生和他妻子劉女士的銀行卡被刑偵部門凍結(jié)了。
張先生夫婦更加著急了，不明白為什么會卷入這樣的事情。大堂經(jīng)理耐心地解釋道：“銀行卡被刑偵部門凍結(jié)，通常是因為涉及一些可疑的交易或者案件。我們會幫你們聯(lián)系警方，了解具體的情況。”
隨后，大堂經(jīng)理幫客戶撥打了警方的聯(lián)系電話，并詳細說明了情況。經(jīng)過一番溝通，警方告訴客戶，張先生在網(wǎng)上賣黃金時，被一名詐騙者盯上了。詐騙者聲稱自己錢不多，無法轉(zhuǎn)賬，讓自己的媳婦給張先生轉(zhuǎn)錢，張先生同意了，提供了自己的銀行卡號，收到錢后又給自己的妻子劉女士轉(zhuǎn)了賬，所以最后夫妻兩個的卡都被凍結(jié)了。但其實是被騙的王女士給張先生轉(zhuǎn)了錢，詐騙者白白得了黃金。然而，轉(zhuǎn)賬后不久，王女士發(fā)現(xiàn)自己被騙了，于是立刻報了警。
警方在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，張先生夫妻的賬戶與詐騙資金流轉(zhuǎn)有關(guān)，為了避免詐騙資金進一步轉(zhuǎn)移，便凍結(jié)了他們的銀行卡。
了解事情經(jīng)過后，張先生懊悔地說：“都怪我們太大意了，沒有仔細核實對方的身份和信息，結(jié)果落入了詐騙陷阱。”
支行工作人員借此機會，為張先生及其太太普及了金融反詐騙、反洗錢相關(guān)知識。“這個案例給我們敲響了警鐘，網(wǎng)上買賣黃金存在很大的風(fēng)險。詐騙分子常常利用人們對高額利潤的渴望，設(shè)計各種陷阱進行詐騙。大家在進行任何網(wǎng)上交易時，一定要謹(jǐn)慎核實對方的身份和信息，不要輕易相信陌生人的承諾。”
通過此次案例，萊陽農(nóng)行在此提醒廣大客戶，在進行網(wǎng)上黃金交易或其他任何金融交易時，務(wù)必保持謹(jǐn)慎，核實信息，避免落入詐騙陷阱。
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