財(cái)聯(lián)社|區(qū)塊鏈日報(bào)（杭州，記者 徐賜豪）訊，進(jìn)入12月份以來，虛擬貨幣交易平臺火幣開始發(fā)布站內(nèi)信，提醒中國大陸用戶清退賬戶資產(chǎn)，明確將于12月14日關(guān)閉中國大陸用戶的充幣功能；12月15日禁止中國大陸用戶的幣幣交易功能；12月31日，將下架OTC中的人民幣交易。
9月24日，央行首次聯(lián)合公檢法等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（下稱《通知》），再次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，通知中還明確境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動等。
自《通知》發(fā)布以后，包括火幣、BIAN、OKEx等在內(nèi)紛紛表示將在年底“退出中國大陸市場”。隨著清退日期臨近，《區(qū)塊鏈日報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，已有15家交易平臺宣布退出中國大陸市場，而多家交易所的國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司大多已經(jīng)注銷或擬注銷。
有業(yè)內(nèi)人士向《區(qū)塊鏈日報(bào)》記者分析稱，國家監(jiān)管層對虛擬貨幣政策已經(jīng)明朗，將過去一段時(shí)間市場上沒有明確的灰色地帶進(jìn)行了厘清，虛擬貨幣交易所的未來只能在合規(guī)大背景下，重心轉(zhuǎn)向國外業(yè)務(wù)。
火幣發(fā)布的中國大陸用戶清退時(shí)間節(jié)點(diǎn)
15家交易所宣布退出中國大陸
Huobi Global在APP發(fā)布站內(nèi)信，稱將于12月14日11:00關(guān)閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00禁止中國大陸用戶幣幣交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。
此前，BIAN發(fā)布《關(guān)于下架C2CCNY交易區(qū)及中國大陸地區(qū)用戶清查的通知》，稱為響應(yīng)當(dāng)?shù)卣O(jiān)管政策要求，BIANC2C將于東八區(qū)時(shí)間2021年12月31日24:00下架CNY交易區(qū)，同時(shí)將對平臺用戶進(jìn)行清查。
BIAN在公告中表示，對用戶進(jìn)行清查，若平臺發(fā)現(xiàn)中國大陸地區(qū)用戶，則其對應(yīng)賬戶將切換至“只允許提現(xiàn)”模式，用戶將只能進(jìn)行提現(xiàn)、撤單、贖回、平倉操作。BIAN將在賬戶切換前7天，以郵件形式通知相應(yīng)用戶。
Bitget也在12月1日發(fā)布了對中國大陸地區(qū)存量用戶清退流程的公告，截止時(shí)間定在了12月31日。同時(shí)承諾，確保平臺用戶資產(chǎn)100%的兌付與提現(xiàn)。
另一家全球份額占比很高的平臺OKEx，也于10月13日也發(fā)布了《關(guān)于中國大陸地區(qū)監(jiān)管政策的通知》，表示自2017年9月開始就把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到國際市場，不針對中國大陸市場進(jìn)行推廣和服務(wù)，其網(wǎng)站在中國大陸無法訪問，App也下架了所有的中國大陸地區(qū)的應(yīng)用市場。
OKEx還在公告同時(shí)表示，繼續(xù)保持“退出中國大陸市場”的政策，不在中國大陸地區(qū)設(shè)立辦公室和團(tuán)隊(duì)。
此外，在今年12月底完成全面清退中國大陸用戶的交易所還有MEXC交易平臺、KuCoin等。
其實(shí)，這不是虛擬貨幣交易所第一次號稱“退出大陸”。
2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求虛擬貨幣交易所必須關(guān)閉大陸服務(wù)。于是境內(nèi)所有的交易平臺都紛紛出海，尋找替身，普遍做法是在海外注冊關(guān)聯(lián)主體，然后繼續(xù)服務(wù)大陸用戶，有點(diǎn)“金蟬脫殼”的意味。
幣圈一資深玩家接受《區(qū)塊鏈日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，OKEx其實(shí)是OKCoin的海外關(guān)聯(lián)主體，Huobi Global是火幣的海外關(guān)聯(lián)主體；像ok、huobi這些名字有些相似，比較好聯(lián)想；還有一些品牌名字完全不同的，比如AEx是比特時(shí)代的海外關(guān)聯(lián)主體，gate.io是比特兒的海外關(guān)聯(lián)主體等。
“平臺為了保留用戶，在清退時(shí)原平臺的賬號可以在新平臺上無縫登錄。”上述玩家告訴記者，有些交易所在清退用戶時(shí)會提示新的交易所網(wǎng)址，比如像這個幣核（BHEx）給了一個新加坡的網(wǎng)站地址。
OKCoin幣行在2017年10月30日發(fā)布停止交易公告中寫到：“我們通過投資、合作等方式拿到了世界多國數(shù)字資產(chǎn)交易的牌照，將進(jìn)軍海外市場，OKEx.com及OKCoin.com所有的海外業(yè)務(wù)都有當(dāng)?shù)氐墓竞蛨F(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)經(jīng)營。”
今年此次交易所也紛紛宣布退出中國大陸服務(wù)，留給外界的疑問頗多，比如是否是動真格的？是否重蹈4年前的覆轍？
《區(qū)塊鏈日報(bào)》記者根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，截止目前已有15家交易所公開表態(tài)撤出中國大陸市場。（詳情將下表）
多家交易所的國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司已注銷
《區(qū)塊鏈日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，上述15家宣布“撤離”中國大陸的交易所中，基本上都是中國人或者華人創(chuàng)建，除了BIAN、OKEx、火幣、比特時(shí)代、比特兒等經(jīng)歷過2017年“94政策”外，其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。
此外，相較于國內(nèi)三大交易所趙長鵬、李林和徐明星等常在幣圈活躍不同，很多的交易所創(chuàng)始人都比較低調(diào)，很少在公眾場合露面，仿佛“隱形人”一樣。在15家交易所中記者從公開的資料中查詢不到幣萬（Bione）創(chuàng)始人以及相關(guān)公司的信息。
比如已經(jīng)成立了八年之久的Gate的創(chuàng)始人韓林，在2014年采訪出鏡之后，幾乎沒有在大型公開活動上再沒出現(xiàn)過。
據(jù)公開信息查詢，濟(jì)南曼維信息科技有限公司是比特兒(Gate前身)運(yùn)營主體公司之一，《區(qū)塊鏈日報(bào)》記者查詢天眼查工商資料發(fā)現(xiàn)，該公司已在2019年9月份注銷。
2019年Gate因上線虛擬貨幣CNNS暴跌發(fā)生多起被投資者維權(quán)事件。Gate公司的注銷與出現(xiàn)的維權(quán)事件不無關(guān)系。
據(jù)天眼查上的工商資料顯示，北京火幣天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司7月22日因決議解散，擬向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，請債權(quán)人自公告之日起45日內(nèi)向清算組申報(bào)債權(quán)，清算組負(fù)責(zé)人為李林。
此前，6月24日北京樂酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司宣布決議解散，清算組負(fù)責(zé)人與成員均為法人徐明星。不過目前兩家都出于存續(xù)狀態(tài)。
《區(qū)塊鏈日報(bào)》梳理這15家退出中國大陸的交易所，共有8家可以查到國內(nèi)關(guān)聯(lián)公司，這8家中有7家已注銷或者擬注銷。
國內(nèi)將保持持續(xù)高壓政策
我國監(jiān)管部門一直對虛擬貨幣交易保持高壓打擊態(tài)度，特別是今年以來，整治虛擬貨幣行動上升到了一個更高層面。
梳理發(fā)現(xiàn)，今年5月18日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》，重申開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)等活動，違反有關(guān)法律法規(guī)，并涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券、非法發(fā)售代幣票券等犯罪活動。
5月21日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開五十一次會議。會議強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化平臺企業(yè)金融活動監(jiān)管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個體風(fēng)險(xiǎn)向社會領(lǐng)域傳遞。
與此同時(shí)，內(nèi)蒙古、新疆、云南和四川等國內(nèi)主要虛擬貨幣“挖礦”地區(qū)，對“挖礦”采取了嚴(yán)厲打擊措施。今年5月25日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施(征求意見稿)》，對以虛擬貨幣形式進(jìn)行洗錢、非法集資等違法行為進(jìn)行查處。對存在“挖礦”企業(yè)、人員納入失信黑名單，對公職人員參與虛擬貨幣“挖礦”或?yàn)槠涮峁┓奖闩c保護(hù)的，一律移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。
9月24日，央行首次聯(lián)合公檢法等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，再次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，通知中還明確境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動等。
有媒體報(bào)道稱，央行《通知》下發(fā)后，接近監(jiān)管層人士表示，公檢法機(jī)關(guān)正對虛擬貨幣交易所及“挖礦”等相關(guān)情況進(jìn)行研究，探索定罪量刑的具體路徑，后續(xù)預(yù)計(jì)會適時(shí)出臺相關(guān)司法解釋。
“交易所的灰色地帶已經(jīng)沒辦法存在。”鯨平臺智庫專家、中國人民大學(xué)金融科技研究所高級研究員蔡凱龍向《區(qū)塊鏈日報(bào)》記者表示，國內(nèi)對虛擬貨幣交易所政策現(xiàn)在已經(jīng)明朗，以前在海外注冊個公司、服務(wù)器放在外面、技術(shù)和運(yùn)營放在國內(nèi)，這種表面一套背地一套的方式?jīng)]法生存。
蔡凱龍指出，國家目前對虛擬貨幣行業(yè)態(tài)度很明確就是要嚴(yán)打，虛擬貨幣交易所的未來只有在合規(guī)大背景下，重心轉(zhuǎn)向國外業(yè)務(wù)了。
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