現代快報訊（記者 謝喜卓）此前，現代快報連續報道了兩起因賣勞力士表，銀行卡被警方凍結的案件，相關話題沖上熱搜榜。10月23日，南京的馬先生告訴現代快報（報料郵箱：xdkb123@163.com）記者，他不僅有著類似遭遇，而且一個賣表訂單中，有兩筆匯款被指涉嫌詐騙。其中一筆25.6萬元的匯款，濟南警方已于近日管控到期，正在走解凍程序；另外一筆20萬元款項，被鎮江丹陽警方先凍結4個月，之后返還詐騙受害人。
今年28歲的馬先生是徐州人，近些年來一直在南京從事奢侈品行業，后被老板任命為店長。今年3月8日，自稱“時墨”的顧客聯系到他們，希望購買一只2021年前后的勞力士綠金迪腕表。經過溝通，“時墨”相中了一只勞力士綠金迪腕表，全套包括盒子、保卡、說明書、雙吊牌，雙方約定成交價為50.65萬元，并于3月11日完成了10000元的定金交付。
“客戶先是要求把表送到廣州天河區的公司，后來又說最近會去武漢出差，也可以在武漢完成交易。”馬先生回憶說，他也沒有在意，便于3月14日帶著表如約來到了武漢，最后約定下午1點在武昌站附近的一家咖啡廳交易。“當時來的不是‘時墨’，而是另外兩個小伙子，說‘時墨’是他們老板。他們現場驗完表確認沒有問題，說讓公司財務打尾款。”
當天下午2點17分，馬先生的銀行賬戶上收到了20萬元，對方告知因為“限額”，正在想辦法用其他銀行卡支付。4點33分，馬先生再次收到到賬提醒，有25.6萬元匯入了他的賬戶。除去定金和這兩次付款，對方尚有4.05萬元尾款未支付，理由仍然是“限額”。他說：“當時感覺這個事情有點奇怪，原本準備不做這單生意了，結果半個小時后，尾款全部到賬。”
付款過程雖然一波三折，但終歸是完成了交易，馬先生表示，他常年做奢侈品生意，偶爾也會遇到銀行卡限額的問題，便沒有太在意此事。3月15日，馬先生準備從武漢返回南京，突然發現自己銀行卡被凍結了。通過查詢后得知，是由于此次交易過程中，20萬和25.6萬這兩筆進賬，涉及詐騙案件，分別被丹陽警方和濟南警方凍結了。
馬先生隨即讓人與“時墨”取得聯系，對方卻堅稱“款是財務安排的，絕不會有問題，每天公司正常進出賬”“工程部和外貿款項每天進出都沒有問題”，而且承諾會讓公司財務核實，并于3月19日給出答復。之后，對方再沒有回復過任何消息。馬先生無奈之下，分別前往丹陽和濟南，向兩地警方提供了相關材料，以證明涉案款項是賣出手表后善意取得。
7月16日，馬先生銀行賬戶突然少了20萬元，通過問詢得知，這筆錢是被丹陽警方扣劃走了。“如果涉及詐騙案件，我們愿意配合調查，但是不能未經過我的同意，就直接把錢劃走吧。”帶著疑問，馬先生多次聯系丹陽警方，但始終未得到一個滿意的答復。值得注意的是，在此次交易中，另外涉及詐騙案的25.6萬元，濟南警方已于近日管控到期，正在走解凍程序。
現代快報記者了解到，前述被凍結20萬元，匯款方確實來自一起詐騙案的受害人。10月23日下午，記者聯系到了丹陽市公安局反詐中心負責該案的民警，對方表示，馬先生的卡屬于涉案“一級卡”，是受害人直接打到他賬戶上面的，而馬先生也確實被扣劃了20萬，但具體案情不便透露。此案后續進展如何？現代快報將會持續關注。
現代快報記者注意到，近期不斷有市民自曝因交易奢侈品，被警方偵測到與涉及詐騙的資金賬戶關聯，進而被凍結銀行賬戶。相關專業人士提醒，市民如遇此類事情，應立即停止轉賬操作，并仔細核對匯款方賬戶信息，確保對方信息準確無誤，包括賬戶名、賬號和開戶行等。如有疑慮，可第一時間向公安機關報警，同時主動聯系對應銀行告知情況，確保收付款雙方的合法權益。
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