魯網(wǎng)7月9日訊6月25日，某公司在建設(shè)銀行濰坊經(jīng)濟開發(fā)支行申請開立對公賬戶時，系統(tǒng)“一鍵核查”提示其法定代表人被反詐中心標(biāo)記為“涉賭涉詐高風(fēng)險”客戶，經(jīng)辦柜員立即提高警惕，進行開戶意圖核實。
該客戶雖然否認涉賭涉詐，但經(jīng)系統(tǒng)查詢，其名下另有一張余額為4.7萬元的借記卡受涉賭涉詐管控，且管控前交易流水異常，主要為頻繁小額轉(zhuǎn)賬。面對詢問，客戶先是聲稱“不記得此卡及資金”，后改口稱“卡已掛失”，無法解釋資金來源，且前后敘述矛盾。經(jīng)辦柜員敏銳識別，果斷判定，婉言拒絕了企業(yè)開戶申請，成功堵截了潛在的高風(fēng)險賬戶，筑牢了資金安全堅實防線。（通訊員 徐輝）
責(zé)任編輯：趙岳
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